CHƯƠNG TRÌNH THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Thực thi Luật về phòng, chống rửa tiền năm 2022
(Hà Nội, ngày 26/8/2023)
Địa điểm: Hội trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trường Quản trị và Kinh doanh thông báo về chương trình thông tin chuyên đề Thực thi Luật về phòng, chống rửa tiền năm 2022, với thành phần (40-50 người) bao gồm học viên các lớp đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống MNS12,13,14 và học viên Thạc sĩ Quản trị và Kinh doanh của Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, cán bộ các cơ quan, tổ chức là đối tác của Viện An ninh phi truyền thống tại các tỉnh phía Bắc, các tổ chức, cá nhân liên quan có quan tâm, đăng ký và được Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống chấp thuận cho tham dự.
Các cá nhân, tổ chức khác mong muốn tham gia vui lòng liên hệ qua email của Phòng Hợp tác phát triển & Khoa học công nghệ: [email protected]
| Thời gian | Nội dung | Người chịu trách nhiệm | Nội dung cụ thể cần chuyển tải |
| 7h45- 8h15 | Đón tiếp đại biểu | Ban tổ chức | |
| 8h15- 8h30 | Khai mạc- giới thiệu đại biểu Phát biểu khai mạc |
MC Lãnh đạo Viện An ninh Phi truyền thống Đại diện nhà tài trợ |
|
| 8h30- 8h40 | Chụp ảnh kỷ niệm | ||
| 9h00- 9h30 | Tham luận 1: Lịch sử hình thành và phát triển pháp luật về Phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam: thành tựu, khó khăn, thách thức và cơ hội | Thạc sỹ Nguyễn Đăng Hồng- Nguyên Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin PCRT | – Lịch sử hình thành pháp luật về PCRT nói chung, về phương thức quản lý về PCRT nói riêng tại VN;
Phân tích những điểm mới, những điểm cần lưu ý trong công tác giám sát. Thanh tra và thực hiện các biện pháp phòng ngừa theo pháp luật về PCRT; – Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý về PCRT; của các đối tượng báo cáo; mối quan hệ giữa cơ quan quản lý và đối tượng báo cáo; – Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền của các cơ quan quản lý và của đối tượng báo cáo; tập trung vào đánh giá rủi ro và thực hiện trên cơ sở rủi ro |
| 9h30- 10h00 | Tham luận 2: Thực thi pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam – giải pháp đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh tài chính quốc gia; Sổ tay PCRT cho các nhà quản lý | GS.TS Bùi Minh Thanh, giảng viên cao cấp Viện An ninh phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Trưởng phòng Cục Cảnh sát kinh tế | – Pháp luật về PCRT và vấn đề an ninh tài chinh, kinh tế quốc gia
– Giải pháp: thực hiện PL về PCRT dưới góc độ các nhà lập pháp, các cơ quan thực thi PL, các nhà quản lý, các đối tượng báo cáo – Sổ tay PCRT cho các nhà quản lý: nêu nội dung, tập trung vấn đề: đánh giá rủi ro ngành và thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro, công cụ thanh tra, giám sát; |
| 10h00 -10h15 | Thảo luận | ||
| 10h15- 10h30 | Giải lao | ||
| 10h30- 11h00 | Tham luận 3: Thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam – tổng quan, kết quả, thách thức và đề xuất giải pháp. | TS. Đào Quốc Tính, nguyên Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng kiêm Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam: | – Nêu thực trạng thực thi công tác PCRT dưới góc độ của các nhà quản lý: việc cấp phép, việc thanh tra, giám sát về PCRT, việc xử lý vi phạm PL về PCRT; nêu khó khăn, thách thức (tập trung cho khu vực phía Bắc);
– Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý, giám sát về PCRT: nghiên cứu thực hiện các chuẩn mực quốc tế; xây dựng quy trình; thực hiện thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro; tập trung hướng dẫn cho đối tượng báo cáo và xử lý vi phạm |
| 11h00- 11h45 | Tham luận 4: Triển khai các biện pháp phòng ngừa trong thực thi pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại các đối tượng báo cáo- chuẩn mực quốc tế, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam, sổ tay PCRT | PGS-TS Đỗ Cảnh Thìn- Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống | – Chuẩn mực quốc tế về PCRT liên quan hoạt động của các đối tượng báo cáo; quy trình liên quan tới FATF, APG;
– Sổ tay PCRT giành cho đối tượng báo cáo: Cơ cấu, đánh giá rủi ro; xây dựng các quy định, quy trình nội bộ; thực hiện nhận biết khách hàng và báo cáo giao dịch đáng ngờ; mẫu báo cáo; – Các bước triển khai tiếp theo |
| 11h45- 12h00 | Thảo luận | ||
| 12h00 | Kết luận- Bế mạc Hội thảo | MC Đại diện ABA ROLI Đại diện nhà tài trợ |
